Ylimääräinen yhtiökokous 2023
Nightingale Health Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 24.4.2023 kello 16.00 alkaen.
Kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.
Nightingale Health Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Ylimääräisen yhtiökokouksen 2023 pöytäkirja
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja, 24.4.2023
Yhtiökokouskutsu
Kutsu Nightingale Health Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Sähköinen ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Valtakirja
Ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta seuraavaa.
Lotta Kopra ja Tom Jansson eivät jatka hallituksen jäseninä. Hallitus ehdottaa, että hallituksessa jatkavat sen nykyisistä jäsenistä Antti Kangas, Olli Karhi, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna ja uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Ilkka Laurila toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Ilkka Laurila (s. 1977, MMM, KTM, Suomen kansalainen) on liikkeenjohdon konsultti ja on toiminut aiemmin muun muassa Terveystalon talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän toimii muun muassa Hurtti-Paino Oy:n, Musti Groupin Oyj:n ja Temepa Infra Oy:n hallitusten jäsenenä.
Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen uuden jäsenehdokkaan esittely on nähtävillä täällä. Hallituksen nykyisten jäsenten esittelyt ovat nähtävillä osoitteessa nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/board-of-directors/