Varsinainen yhtiökokous 2024

Nightingale Health Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 8.11.2024 kello 15.00 alkaen.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäkokouksella ei ole fyysistä kokouspaikkaa, johon osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet voisivat tulla paikan päälle. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen myös ennakkoäänestyksen kautta.

Lisätietoja virtuaalisesta yhtiökokouspalvelusta

Tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden voi testata täällä.

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Nightingale Health Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon alkaa 14.10.2024 klo 16.00.

Sähköinen ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake postitse tai sähköpostitse tapahtuvaan ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen

Valtakirja

Valtakirja

Ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Antti Kangas, Olli Karhi, Ilkka Laurila, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä osoitteessa nightingalehealth.com/sijoittajat/hallitus.

Yhtiökokouksen asiakirjat

Vuosikertomus 2023-2024

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023-2024

Palkitsemisraportti 2023-2024

Osakkeenomistajan oikeus saada asia varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006) mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 20.9.2024 mennessä. Pyyntö päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm[at]nightingalehealth.com tai postitse osoitteeseen: Nightingale Health Oyj, Lakiasiainjohtaja Minja Salmio, Mannerheimintie 164a, 00300 Helsinki.

Määräaikaan mennessä ei tehty yhtään pyyntöä.