Hallitus

Nightingale Healthin hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa Nightingale Healthin strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa Nightingale Healthin strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

Nightingale Healthin hallitus

Leena Niemistö

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
s. 1963
Suomen kansalainen
LT, fysiatrian erikoislääkäri
Keskeinen työkokemus: Dextra Oy, toimitusjohtaja, 2003–2016, Pihlajalinna Oyj, varatoimitusjohtaja ja Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentin johtaja, 2013–2016, Invalidisäätiö Orton, fysiatrian erikoislääkäri, 1997–2004
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Nexstim Oyj, hallituksen puheenjohtaja, Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, hallituksen puheenjohtaja, Pihlajalinna Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, Yliopiston Apteekki Oy, hallituksen jäsen, Raisio Oyj, hallituksen jäsen, Suomen Messut Oyj, hallituksen jäsen, Digital Workforce Services Oy, hallituksen jäsen, Vapaus Bikes Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja, LymphaTouch Oy, hallituksen puheenjohtaja, DBC Global Oy, hallituksen puheenjohtaja
Omistukset yhtiössä: 403 340 A-sarjan osaketta, 231 770 A-sarjan optiota, oikeuttaa samaan määrään yhtiön osakkeita. Lisäksi oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat 1 prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 500 miljoonaa euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä sekä oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat 1 prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli yksi miljardi euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä. Lisäksi, Kaikarhenni Oy, jossa Leena Niemistö käyttää määräysvaltaa, omistaa 74 074 B-sarjan osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Antti Kangas

Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Teknologiajohtaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingale Healthin perustajista
s. 1984
Suomen kansalainen
DI
Keskeinen työkokemus: Oulun yliopisto, tutkija, 2008–2015, Teknillinen korkeakoulu, tutkimusavustaja, 2006–2008, Innofactor Oyj, ohjelmistokehittäjä, 2004–2006, Freelance-ohjelmistokehittäjä, graafinen suunnittelija ja tietovisualistikonsultti 1998–2003
Omistukset yhtiössä: 5 340 342 A-sarjan osaketta, 17 458 B-sarjan osaketta, 0 optiota
Ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista

Olli Karhi

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
s. 1963
Suomen kansalainen
LL, kirurgian erikoislääkäri
Keskeinen työkokemus: Health City Finland, toimitusjohtaja, 2020–, KI-Technology Oy, toimitusjohtaja, 2014–, Cordis Oy, toimitusjohtaja, 2010–
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Labquality Oy, hallituksen puheenjohtaja, Skulle Implants Oy, hallituksen jäsen, Olfactomics Oy, hallituksen jäsen, Kuntokeskus Liikku Oy, hallituksen jäsen, KI-Technology Oy, hallituksen jäsen, Mectalent Medical Service Oy, hallituksen puheenjohtaja, Mectalent Oy, hallituksen puheenjohtaja, Cor Group Oy, hallituksen jäsen, Health City Finland, hallituksen jäsen
Omistukset yhtiössä: 0 osaketta, 0 optiota
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Ilkka Laurila

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
s. 1977
Suomen kansalainen
MMM, KTM
Keskeinen työkokemus: Talousjohtaja, 2024 -, Taaleri Oyj, Talousjohtaja, 2023-2024, Plugit Finland Oy, Liikkeenjohdon konsultti, 2022-2023, talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen, 2015-2022, Terveystalo, rahoitus- ja hankintajohtaja, Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy, apulaisjohtaja, Ernst & Young Oy
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Adamant Health, hallituksen puheenjohtaja, Temepa Infra Oy, hallituksen jäsen
Omistukset yhtiössä: 8 000 osaketta, 600 000 B-sarjan optiota, jotka on oikeus merkitä jos määritelty yhtiön markkina-arvo saavutetaan
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Timo Soininen

Hallituksen jäsen vuodesta 2020
s. 1965
Suomen kansalainen
KTM
Keskeinen työkokemus: Small Giant Games Oy, toimitusjohtaja ja perustaja, 2014–2020, Sulake Corporation Oy, toimitusjohtaja, 2001–2010, StepStone Oy, markkinointijohtaja, 2000–2001, United Biscuits Nordic – Fazer Keksit Oy, markkinointipäällikkö, 1995–2000
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Small Giant Games Oy, hallituksen puheenjohtaja, Spinnova Oyj, hallituksen puheenjohtaja, Critical Force Entertainment, neuvonantaja, Villagecape Ventures Oy, hallituksen jäsen
Omistukset yhtiössä: 447 888 A-sarjan osaketta, 123 000 B-sarjan osaketta, 1 362 025 A-sarjan optiota, oikeuttaa samaan määrään yhtiön osakkeita. Lisäksi oikeus optio-oikeuksiin, jotka jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 500 miljoonaa euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä sekä oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli yksi miljardi euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä. Tämän lisäksi Timo Soinisen vaikutusvaltayhtiö Villagecape Ventures Oy, jossa Timo Soininen ei käytä määräysvaltaa, omistaa 201 670 A-sarjan osaketta ja 59 259 B-sarjan osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Teemu Suna

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingale Healthin perustajista
s. 1982
Suomen kansalainen
DI
Keskeinen työkokemus: Fujitsu Services Oy, teknologiajohtaja, 2011–2014, Fujitsu Services Oy, pääratkaisuarkkitehti, 2007–2011, Ramse Consulting Oy, ICT-konsultti, 2006–2007, Aalto yliopisto, tutkija (ICT ja Advanced Data Analysis), 2005-2006, Brainshake Oy, johtaja ja perustaja, 2002-2005
Omistukset yhtiössä: 2 637 964 A-sarjan osaketta, 31 237 B-sarjan osaketta, 3 000 000 B-sarjan optiota, oikeuttaa samaan määrään yhtiön osakkeita, jotka on oikeus merkitä, jos määritelty yhtiön markkina-arvo saavutetaan
Ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista

Tieteellinen toimikunta

Nightingale Health on perustanut tieteellisen toimikunnan, jonka tehtävä on tukea yhtiön strategian edistymistä, mutta joka ei ole yhtiön päättävä elin. Toimikunnan tavoitteena on edistää yhtiön tieteellistä tutkimusta ja tukee yhtiön ja biopankkien sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä. Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana toimii Nightingale Healthin tieteellinen johtaja.

Tieteellisen toimikunnan jäsenet ovat:

Prof. John Danesh
University of Cambridge, Iso-Britannia

Prof. José Ordovás
Tufts University, Yhdysvallat

Prof. Eline Slagboom
Leiden University, Alankomaat

Prof. George Davey Smith
University of Bristol, Iso-Britannia