Varsinainen yhtiökokous 2021
Nightingale Health Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28.10.2021 klo 16.00 alkaen Sanomatalossa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.
Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) annetun lain ("Väliaikaislaki") nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiö päätti ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Yhtiötiedote, 28.10.2021: Nightingale Health Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Kutsu Nightingale Health Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ilmoittautuminen ja äänestäminen
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen tapahtuvat osoitteessa: https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/nightingale/Agm/Registration/2021_1/Accept
Yhtiö ei ole määräaikaan mennessä vastaanottanut vastaehdotuksia.
Valtakirja ja äänestysohjeet
Valtakirja ja äänestysohjeet osakkeenomistajan valitseman asiamiehen osalta: Valtakirja ja äänestysohjeet
Valtakirja ja äänestysohjeet yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun osalta: Valtakirja ja äänestysohjeet - Borenius Asianajotoimisto
Ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna.
Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä osoitteessa https://nightingalehealth.com/sijoittajat/hallitus.
Yhtiökokouksen asiakirjat
Nightingale Health Oyj:n palkitsemispolitiikka
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020–2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020–2021
Osakkeenomistajan oikeus saada asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi
Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006) mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 8.9.2021 mennessä. Pyyntö päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm[at]nightingalehealth.com tai postitse osoitteeseen: Nightingale Health Oyj, Lakiasiainjohtaja Minja Salmio, Mannerheimintie 164a 00300 Helsinki.
Mikäli hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (375/2021, "väliaikaislaki") mukaisesti, osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölaissa ja väliaikaislaissa.
Määräaikaan mennessä ei tehty yhtään pyyntöä.